Об услуге
Независимое финансовое расследование
Форензик – независимое расследование, помогающее предотвратить, выявить факты финансового мошенничества, как внутри компании, так и со стороны третьих лиц, а также снизить нанесенный ущерб. Кроме финансовых расследований эксперты ИАС осуществляют поиск выведенных в результате неправомерных действий активов, выявляют признаки преднамеренного банкротства должников, формируют доказательную базу для привлечения к ответственности виновных в правонарушениях.Когда необходимы услуги форензика
Профилактика рисков
В качестве превентивной меры для сокращения рисков возникновения возможных хищений, подлогов, корпоративной коррупции
Нарушения сотрудников
При проявлении признаков противоправной деятельности, осуществляемой сотрудниками компании
Мошенничество контрагентов
При выявлении признаков мошенничества со стороны контрагентов
Утечки и кражи
При наличии утечек конфиденциальной информации или кражи объектов интеллектуальной собственности
Защита бизнеса
Для защиты бизнеса от недобросовестной конкуренции, давления от доминирующего контрагента, от агрессивного поглощения
Контроль цен
Для выявления и экономического обоснования фактов необоснованного завышения/ занижения цен сотрудниками компании, подрядчиками, поставщиками
Расследование ущерба
При выявлении ущерба, нанесенного мошенническими или иными противоправными действиями сотрудников или третьих лиц, для сбора доказательств и выявления виновных
Снижение рисков
В других случаях, когда необходимо снизить воздействие рисков неправомерных действий неблагонадежных контрагентов или других лиц
Задать вопрос
Для предотвращения правонарушений специалисты Информаудитсервис проведут форензик, включая:
→ Диагностику рисков мошенничества
→ Анализ финансовых операций на предмет выявления фактов мошенничества
→ Разработку действенных комплаенс-систем для предотвращения возможных хищений денежных средств, материальных ценностей, объектов интеллектуальной собственности, а также пресечения корпоративной коррупции
→ Проверку контрагентов и сокращение рисков по операциям с третьими лицами
Помощь в проведении корпоративных расследований
Когда правонарушение произошло и ущерб уже нанесен, ИАС предлагает помощь в следующих случаях:- Выявлении фактов мошенничества и правонарушений, выявлении возможных ответственных в их осуществлении
- Оценке размера нанесенного прямого и косвенного ущерба
- Корпоративном расследовании и сборе необходимых документальных и электронных доказательств
- Поиске выведенных в результате совершенных правонарушений активов и принятии предусмотренных национальным и/или зарубежным законодательством мер для обеспечения их сохранности
- Формировании доказательной базы для суда
- Организации защиты интересов клиента в суде, предоставление результатов проведенной независимой экспертизы
- Разработке комплаенс-мер, которые не позволят подобной ситуации повториться в будущем
Результаты проведения процедур форензик с экспертами Информаудитсервис
Уменьшить вероятность возникновения случаев мошенничества, других правонарушений с учетом специфики деятельности заказчика
Уменьшение вероятности правонарушений
Получить обоснованное подтверждение или опровержение информации об имеющихся правонарушениях
Информация об имеющихся правонарушениях
Провести оценку нанесенного ущерба
Оценка нанесенного ущерба
За счет поиска выведенных активов и своевременного применения обеспечительных мер, направленных на защиту интересов клиента
Минимизация ущерба
Заказчик может рассчитывать на оперативную высококвалифицированную помощь по всем вопросам, касающимся обеспечения экономической и информационной безопасности
Высококвалифицированная помощь
Наши преимущества
-
Сертификат RAEX 2025: Консалтинг
Читайте
Клиенты
