Об услуге
Независимое финансовое расследование
Подавляющее большинство отечественных компаний в своей практике сталкивались с фактами мошенничества: от мелкого воровства на рабочих местах до крупных хищений, приведших к значительному ущербу. Зачастую правоохранительные органы оперативно помочь не в состоянии, а расследование корпоративного мошенничества собственными силами может ухудшить атмосферу в трудовом коллективе, привести к нежелательным слухам, которые негативно отразятся на деловой репутации компании.Форензик – независимое расследование, помогающее предотвратить, выявить факты финансового мошенничества, как внутри компании, так и со стороны третьих лиц, а также снизить нанесенный ущерб. Кроме финансовых расследований специалисты ИАС осуществляют поиск выведенных в результате неправомерных действий активов, выявляют признаки преднамеренного банкротства должников, формируют доказательную базу для привлечения к ответственности виновных в правонарушениях.
Когда необходимы услуги форензика
В качестве превентивной меры для сокращения рисков возникновения возможных хищений, подлогов, корпоративной коррупции
При проявлении признаков противоправной деятельности, осуществляемой сотрудниками компании
При выявлении признаков мошенничества со стороны контрагентов
При наличии утечек конфиденциальной информации или кражи объектов интеллектуальной собственности
Для защиты бизнеса от недобросовестной конкуренции, давления от доминирующего контрагента, от агрессивного поглощения
Для выявления и экономического обоснования фактов необоснованного завышения/ занижения цен сотрудниками компании, подрядчиками, поставщиками
При выявлении ущерба, нанесенного мошенническими или иными противоправными действиями сотрудников или третьих лиц, для сбора доказательств и выявления виновных
В других случаях, когда необходимо снизить воздействие рисков неправомерных действий неблагонадежных контрагентов или других лиц
Для предотвращения правонарушений наши специалисты проведут форензик, включая:
Диагностику рисков мошенничества
Анализ финансовых операций на предмет выявления фактов мошенничества
Разработку действенных комплаенс-систем для предотвращения возможных хищений денежных средств, материальных ценностей, объектов интеллектуальной собственности, а также пресечения корпоративной коррупции
Проверку контрагентов и сокращение рисков по операциям с третьими лицами
Помощь в проведении корпоративных расследований
Когда правонарушение произошло и ущерб уже нанесен, ИАС предлагает помощь в следующих случаях:- Выявлении фактов мошенничества и правонарушений, выявлении возможных ответственных в их осуществлении
- Оценке размера нанесенного прямого и косвенного ущерба
- Корпоративном расследовании и сборе необходимых документальных и электронных доказательств
- Поиске выведенных в результате совершенных правонарушений активов и принятии предусмотренных национальным и/или зарубежным законодательством мер для обеспечения их сохранности
- Формировании доказательной базы для суда
- Организации защиты интересов клиента в суде, предоставление результатов проведенной независимой экспертизы
- Разработке комплаенс-мер, которые не позволят подобной ситуации повториться в будущем
Каждое из перечисленных направлений корпоративных расследований может проводиться как в комплексе, так и в отдельности.
Какие возможности дадут результаты процедур форензик
Уменьшение вероятности правонарушений
Уменьшить вероятность возникновения случаев мошенничества, других правонарушений с учетом специфики деятельности заказчика
Информация об имеющихся правонарушениях
Получить обоснованное подтверждение или опровержение информации об имеющихся правонарушениях
Оценка нанесенного ущерба
Провести оценку нанесенного ущерба
Минимизация ущерба
За счет поиска выведенных активов и своевременного применения обеспечительных мер, направленных на защиту интересов клиента
Высококвалифицированная помощь
Заказчик может рассчитывать на оперативную высококвалифицированную помощь по всем вопросам, касающимся обеспечения экономической и информационной безопасности бизнеса
Наши преимущества
Читайте
Клиенты
Запросить коммерческое предложение
