(ФНС и Росфинмониторинга) есть возможность запросить информацию о владельце компании. Сейчас происходит обсуждение проекта передачи юрлицами таких важных и не подлежащих разглашению данных.
- через ФНС в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса. Электронный ответ необходимо заверить электронной подписью руководителя или лица, исполняющий его обязанности;
- на цифровом носителе в уполномоченный орган с использованием заказного письма и сопроводительной запиской, подписанной руководителем или лица, исполняющий его обязанности.
Для оформления бенефициарного владения могут быть использованы: акт учреждения доверительной собственности, номинальное соглашение; трастовая декларация, определяющая права и обязанности учредителей компании и собственников доверенного имущества.
Штраф за сокрытие информации о бенефициаре составляет от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.