Порядок передачи конфиденциальных данных в контролирующие органы

Бенефициарный владелец - лицо, которое прямо или косвенно владеет (вложил капитал более 25%) компанией или контролирует действия юридического лица. Обычной практикой является сокрытие информации о конечном бенефициаре. Она является конфиденциальной и широко не разглашается. Однако у контролирующих органов
(ФНС и Росфинмониторинга) есть возможность запросить информацию о владельце компании. Сейчас происходит обсуждение проекта передачи юрлицами таких важных и не подлежащих разглашению данных.

Проект предусматривает электронный ответ:

• через ФНС в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса. Электронный ответ необходимо заверить электронной подписью руководителя или лица, исполняющий его обязанности;
• на цифровом носителе в уполномоченный орган с использованием заказного письма и сопроводительной запиской, подписанной руководителем или лица, исполняющий его обязанности.

Для оформления бенефициарного владения могут быть использованы: акт учреждения доверительной собственности, номинальное соглашение; трастовая декларация, определяющая права и обязанности учредителей компании и собственников доверенного имущества.

Штраф за сокрытие информации о бенефициаре составляет от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.